董事會

吳天海先生(主席) 
李玉芳女士
吳梓源先生*
徐耀祥先生

獨立非執行董事

周明權博士
施道敦先生
史習平先生*
鄧思敬先生*
*審核委員會委員

吳天海 主席

吳先生自2009年起出任本公司主席兼董事。他亦出任本公司薪酬委員會主席。他為公眾上市的會德豐有限公司（「會德豐」，其為本公司的最終控股公司）的副主席，以及公眾上市的九龍倉集團有限公司（「九龍倉」，本公司為其附屬公司）的副主席兼常務董事。吳先生亦為有線寬頻通訊有限公司（「有線寬頻」，其為本公司同母系的公眾上市附屬公司）的主席兼行政總裁。此外，吳先生為現代貨箱碼頭有限公司的主席和九倉電訊有限公司的主席兼行政總裁（以上兩間公司皆為本公司同母系的附屬公司），以及本公司旗下若干附屬公司的董事。吳先生亦為公眾上市的Joyce Boutique Holdings Limited（「Joyce」）的主席。 

李玉芳 董事

李女士於2010年7月獲委任為本公司董事。她為九龍倉的執行董事，海港城置業有限公司、時代廣場有限公司和九龍倉中國置業有限公司的高級常務董事，以及九龍倉置業有限公司（「九龍倉置業」）的常務董事（以上四間公司全皆為九龍倉的全資附屬公司）。李女士負責管理九龍倉集團於香港及中國內地的投資物業，包括九龍倉集團的兩大核心物業海港城和時代廣場，以及分別位於上海、重慶、武漢和大連的四項時代廣場物業。李女士亦為Joyce的董事。她畢業於香港大學，取得文學士榮譽學位。

吳梓源 董事

吳先生，ACPA, ACMA，自1994年起出任本公司董事，並出任本公司審核委員會成員。他亦為九龍倉的執行董事、九龍倉中國地產發展有限公司（其為九龍倉的全資附屬公司）的高級常務董事，以及本公司旗下若干附屬公司的董事。此外，吳先生曾於2000年至2008年出任Joyce的董事，及曾於1999年11月至2010年8月出任會德豐地產有限公司（「會德豐地產」，其於2010年7月成為會德豐的全資附屬公司之前乃一間公眾上市公司）的董事。他亦為本公司同母系的附屬公司及主要股東WF Investment Partners Limited（「WFIP」）的董事。 

徐耀祥 董事

徐先生，FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGA-Canada，自2009年起出任本公司董事。他為會德豐及九龍倉的執行董事兼集團財務總監。徐先生於1996年加入會德豐／九龍倉集團，並於1998年出任會德豐的董事。他目前為有線寬頻、Joyce及會德豐地產（新加坡）有限公司（其為本公司同母系的公眾上市附屬公司）的董事。此外，徐先生為會德豐地產、九龍倉置業、WFIP、Upfront International Limited（其為本公司同母系的附屬公司及主要股東）及本公司旗下若干附屬公司的董事。

周明權 董事

周博士，OBE, JP, RPE, FHKIE, FICE, FIStructE, FICT, MIHT，於2010年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。他為專業土木及結構工程師。他現任周明權工程顧問有限公司主席，以及四間香港公眾上市公司的獨立非執行董事，該四間公司分別為利基控股有限公司、其士國際集團有限公司、保華集團有限公司和路勁基建有限公司。他曾於2003年5月至2010年7月期間出任會德豐地產的非執行董事。周博士現時亦擔任香港建造業工人註冊管理局主席及香港輔助警察隊榮譽高級警司。他過去曾出任香港工程師學會會長、香港考試及評核局主席、香港房屋委員會委員及醫院管理局成員。

施道敦 董事

施道敦先生自2001年起出任本公司獨立非執行董事。他曾出任公眾上市的港通控股有限公司的董事，而目前則為公益金投資籌劃委員會委員及The Bradbury Charitable Foundation的顧問。

史習平 董事

史先生，FCA (Eng. & Wales), FCCA, FCPA (Practising)，自2007年起出任本公司獨立非執行董事。他亦為本公司審核委員會成員兼主席及薪酬委員會成員。史先生在財務及證券界擁有超過三十年經驗。他畢業於香港大學，取得該大學的法律碩士學位。他目前為證券及期貨事務上訴委員會委員。他曾出任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）理事及主板上市委員會成員。史先生是寶威控股有限公司的非執行董事及國美電器控股有限公司、綠城中國控股有限公司和盈進集團控股有限公司的獨立非執行董事，該四間公司均於聯交所上市。他曾於2007年至2009年出任公眾上市的中青基業集團有限公司的獨立非執行董事，及曾於2000年至2008年出任公眾上市的世大控股有限公司（前稱大誠電訊科技有限公司）的獨立非執行董事。

鄧思敬 董事

鄧先生自2008年起出任本公司獨立非執行董事。他亦為本公司審核委員會及薪酬委員會的成員。他在會計及財務管理方面擁有超過三十年豐富經驗。他畢業於美國加州長堤州立大學，獲授理學士學位。他由1997年起出任中信嘉華銀行有限公司（「中信嘉華銀行」）高級副總裁四年，負責財資運作、匯款、押匯運作、庶務、物業管理、資訊科技及信貸管理。他亦在1998年至2001年期間出任中信嘉華銀行的董事。他在加入中信嘉華銀行前，曾於多間大型機構工作，包括在美國摩根信託銀行服務十七年，出任副總裁兼財務總監，以及在長江實業（集團）有限公司服務一年，出任總會計主任。